Данная часть анализа является, пожалуй, самой трудоемкой и сложной.
В этой части юристы анализируют:
- право собственности и риски его утраты;
- разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию;
- соответствие правилам землепользования и застройки;
- состав акционеров или участников;
- корпоративные споры;
- арендные взаимоотношения;
- отсутствие задолженностей перед контрагентами;
- риски банкротства.
Сравниваются документы, предоставленные продавцом объекта, с данными, хранящимися в базах Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и БТИ, Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и других источниках информации.
Состав акционеров компании продавца проверяется выпиской из реестра акционеров, содержание которой регламентируется приказом ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-65/пз-н. Выписка содержит все данные о собственнике акций, в том числе — их количестве и номинальной стоимости и об имеющихся ограничениях на управление имуществом.
Наличие процедуры банкротства определяется через сервисы Федеральной службы судебных приставов. Проверка наличия текущих или прошедших судебных споров осуществляется через сервис «Электронная справочная ВС РФ» на сайте Верховного Суда РФ.